СООБЩЕНИЕ 15 апреля 2015г.
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем
собрании акционеров АО фирма «Челябхимоптторг»
Полное наименование общества: акционерное общество фирма «Челябхимоптторг».
Место нахождения общества: г. Челябинск, ул. Телеграфная, д. 46.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата и время проведения собрания: 10 апреля 2015 года, 10 часов.
Место проведения собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 10, в помещении нотариуса.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 3 марта 2015 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 526438 штук.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 523244 штук, что составляет 99,4% голосов от числа голосов, имеющих право на участие в собрании. Кворум имеется.
Лица, проводившие подсчет голосов (счетная комиссия): Краева В. С., Клинина Л. Г.,Зенчик В. В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 526438 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенных с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденных приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н
по первому вопросу - 526438 голосов;
по второму вопросу - 526438 голосов;
по третьему вопросу - 526438 голосов;
по четвертому вопросу - 526438 голосов;
по пятому вопросу - 526438 голосов;
по шестому вопросу - 526438 голосов;
по седьмому вопросу - 526438 голосов;
по восьмому вопросу - 526438 голосов;
по девятому вопросу - 181504 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании всего 523244 голосов, по каждому вопросу в отдельности:
по первому вопросу - 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);
по второму вопросу - 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);
по третьему вопросу - 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);
по четвертому вопросу - 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);
по пятому вопросу - 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);
по шестому вопросу - 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);
по седьмому вопросу - 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);
по восьмому вопросу - 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);
по девятому вопросу - 178310 голосов (кворум по данному вопросу имеется).
Председатель собрания Краев Е. В., секретарь собрания Сельницына Г. Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Образование счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли общества за 2014 год.
4. Утверждение отчета ревизора.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах за 2014 год.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8. Выборы совета директоров.
9. Выборы ревизора.
1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров».
Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который сказал, что подготовку и проведение годового общего собрания акционеров осуществлял совет директоров АО фирма «Челябхимоптторг». 30 января 2015 года проводилось заседание совета директоров, принявшего решение о проведении годового общего годового собрания акционеров 10 апреля 2015 года (протокол N 13). На заседании совета директоров определялась повестка дня собрания, обсуждались кандидаты в совет директоров, в счетную комиссию и ревизора. Информация о проведении общего собрания акционеров и его повестке дня размещалась на официальном Интернет – сайте АО фирма «Челябхимоптторг» www.chelhimtorg.ru. Согласно решению совета директоров председательствующим на годовом общем собрании акционеров является Краев Е. В. Председательствующий зачитал повестку дня. Установил регламент докладчикам и выступающим в прениях. Выбран секретарь собрания Сельницына Г. Н.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
|
Вопрос № 1 повестки дня |
Количество голосов |
% от кворума |
|
За |
523 244 |
100 |
|
Против |
0 |
- |
|
Воздержался |
0 |
- |
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня «Образование счетной комиссии».
Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В. Во исполнение Федерального закона «Об акционерных обществах» на заседании совета директоров был рассмотрен вопрос о счетной комиссии, которая должна обеспечить установленный законом порядок проведения общего собрания, соблюдение процедуры голосования, подсчет голосов на общем собрании акционеров и подведение итогов голосования с оформлением протокола счетной комиссии. Совет директоров предлагает в состав счетной комиссии 3 человека в следующем составе: Краеву В. С., Клинину Л. Г., Зенчика В. В., не являющихся в акционерном обществе ни членами совета директоров, ни ревизором.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в состав счетной комиссии Краеву В. С., Клинину Л. Г.,Зенчика. В.В.
Результаты голосования:
|
Вопрос № 2 повестки дня |
Количество голосов |
% от кворума |
|
За |
523 244 |
100 |
|
Против |
0 |
- |
|
Воздержался |
0 |
- |
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Избрать в счетную комиссию общества Краеву Веру Семеновну, Клинину Ларису Геннадьевну, Зенчика Виктора Владимировича.
3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли общества за 2014 год».
Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который предложил годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках, распределение прибыли общества за 2014 год утвердить.
Вопрос, поставленный на голосование:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО фирма «Челябхимоптторг», в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли общества за 2014 год».
Результаты голосования.
|
Вопрос № 3 повестки дня |
Количество голосов |
% от кворума |
|
За |
523 244 |
100 |
|
Против |
0 |
- |
|
Воздержался |
0 |
- |
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО фирма «Челябхимоптторг», в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли общества за 2014 год.
4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение отчета ревизора».
Слушали ревизора АО фирма «Челяхимоптторг» Ткаченко Н. И., которая зачитала подготовленное к собранию заключение по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год. Соответствующий об этом документ прилагается к протоколу общего собрания.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет ревизора.
Результаты голосования.
|
Вопрос № 4 повестки дня |
Количество голосов |
% от кворума |
|
За |
523 244 |
100 |
|
Против |
0 |
- |
|
Воздержался |
0 |
- |
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет ревизора.
5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества».
Слушали председателя собрания - генерального директора Краева Е. В. В соответствии с п.5 ст. 103 и ст. 97 ГК РФ акционерное общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами, как с обществом, так и его участниками. Согласно ст. 48 Закона об АО утверждение аудитора относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Был проведен конкурс по привлечению аудиторских фирм для проведения аудита финансово-бухгалтерской отчетности общества среди нескольких организаций. Советом директоров АО фирма «Челябхимоптторг» был выбран и предлагается аудит по итогам работы за 2014 год - ООО Аудиторская фирма «ТИМС».
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторскую фирму «ТИМС».
Результаты голосования.
|
Вопрос № 5 повестки дня |
Количество голосов |
% от кворума |
|
За |
523 244 |
100 |
|
Против |
0 |
- |
|
Воздержался |
0 |
- |
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором общества - ООО Аудиторскую фирму «ТИМС»
6. По шестому вопросу повестки дня «О дивидендах за 2014 год».
Слушали председателя собрания - генерального директора АО фирма «Челябхимоптторг» Краева Е. В., Учитывая финансовое положение акционерного общества совет директоров общества (протокол совета директоров № 13 от 30.01.2015г.) своим решением рекомендует чистую прибыль, составляющую сумму 5264380 руб. направить на выплату дивидендов акционерам общества за 2014 год в безналичной форме в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию общества в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 28 апреля 2015 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям общества в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию в безналичной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить на 28 апреля 2015 года.
Результаты голосования.
|
Вопрос № 6 повестки дня |
Количество голосов |
% от кворума |
|
За |
523 244 |
100 |
|
Против |
0 |
- |
|
Воздержался |
0 |
- |
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Выплатить дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям общества в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию в безналичной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 28 апреля 2015 года.
7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение устава общества в новой редакции.
Слушали председателя собрания - генерального директора АО фирма «Челябхимоптторг» Краева Е.В. Федеральными законами РФ № 282-ФЗ, № 99-ФЗ внесены отдельные изменения в действующий закон «Об акционерных обществах РФ», в связи с чем устав АО фирма «Челябхимоптторг» приведен в соответствие с действующим законодательством. Для того, чтобы наше предприятие соответствовало новым требованиям законодательства совет директоров рекомендует утвердить новую редакцию устава.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить устав акционерного общества фирма «Челябхимоптторг» в новой редакции.
Результаты голосования.
|
Вопрос № 7 повестки дня |
Количество голосов |
% от кворума |
|
За |
523 244 |
100 |
|
Против |
0 |
- |
|
Воздержался |
0 |
- |
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить устав акционерного общества фирма «Челябхимоптторг» в новой редакции.
8. По восьмому вопросу повестки дня «Выборы совета директоров».
Слушали председателя собрания - генерального директора Краева Е. В., который предложил годовому общему собранию акционеров избрать следующих рекомендуемых советом директоров лиц:
— Краева Е.В . - генерального директора,
— Николаеву Т. И. - главного бухгалтера,
— Краеву А.В - специалиста,
— Сельницыну Г. Н. - главного юрисконсульта,
- Краева А. В. - главного инженера.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в совет директоров общества Краева Е. В., Николаеву Т. И., Краеву А. В., Сельницыну Г. Н., Краева А. В.
Результаты голосования.
|
Вопрос № 8 повестки дня |
Количество голосов |
% от кворума |
|
За |
523 244 |
100 |
|
Против |
0 |
- |
|
Воздержался |
0 |
- |
По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Избрать в состав совета директоров АО фирма «Челябхимоптторг» Краева Е. В., Николаеву Т. И., Краеву А.В., Сельницыну Г. Н., Краева А. В.
9. По девятому вопросу повестки дня «Выборы ревизора».
Слушали председателя собрания - генерального директора Краева Е.В. Совет директоров рассмотрев, кандидатуры в ревизоры общества, рекомендует ревизором АО фирма «Челябхимоптторг» - Ткаченко Наталью Ивановну.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизором Ткаченко Н.И.
Результаты голосования.
|
Вопрос № 9 повестки дня |
Количество голосов |
% от кворума |
|
За |
178310 |
100 |
|
Против |
0 |
- |
|
Воздержался |
0 |
- |
По вопросу № 9 повестки дня принято решение:
Избрать ревизором общества Ткаченко Н. И.
Краев Е. В. Повестка дня исчерпана. Какие будут замечания по ведению годового общего собрания акционеров общества. Замечаний нет. Общее собрание акционеров АО фирма «Челябхимоптторг» объявляю закрытым.
Председатель годового собрания
АО фирма «Челябхимоптторг» Е.В. Краев
Секретарь собрания Г.Н.Сельницына
15.04.2015, 1300 просмотров.
