О Т Ч Е Т 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества фирма «Челябхимоптторг»

17 мая 2019 года

Полное наименование общества: акционерное общество фирма «Челябхимоптторг».

Место нахождения общества: г. Челябинск, ул. Телеграфная, д. 46.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения собрания: 17 мая 2019 года, 10 часов.

Место проведения собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 10, в помещении нотариуса.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 апреля 2019 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 526438 штук.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 523244 штук.

Лицо, проводившее подсчет голосов: уполномоченное обществом Залипутина Я. В., протокол совета директоров от 01.02.2019г. № 22, приказ генерального директора от 04.02.2019г. № 4.

Приглашенное на собрание лицо: Сельницына Г. Н.

Время начала регистрации: 9 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 10 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 526438 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенных с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденных приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

по первому вопросу — 526438 голосов;

по второму вопросу — 526438 голосов;

по третьему вопросу — 526438 голосов;

по четвертому вопросу — 526438 голосов;

по пятому вопросу — 526438 голосов;

по шестому вопросу — 526438 голосов;

по седьмому вопросу — 526438 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании всего 523244 голосов, по каждому вопросу в отдельности:

по первому вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

по второму вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

по третьему вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

по четвертому вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

по пятому вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

по шестому вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

по седьмому вопросу — 523244 голосов (кворум по данному вопросу имеется);

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, уставной капитал общества составлял 1 052 876 руб., который разделен на 526438 штук обыкновенных акций. Все акции находятся в обращении.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, владеют 526438 акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции годового общего собрания.

Для участия в годовом собрании зарегистрировалось 2 акционера, владеющих 523244 голосов, что составляет 99,4% голосов от числа голосов, имеющих право на участие в собрании. Кворум имеется.

Председателем собрания избран Краев Е. В. на основании п. 8.21 Устава и протокола совета директоров от 01.02.2019г. № 22.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2018 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

7. Выборы совета директоров.

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров».

Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который сказал, что подготовку и проведение годового общего собрания акционеров осуществлял совет директоров АО фирма «Челябхимоптторг». 1 февраля 2019 года проводилось заседание совета директоров, принявшего решение о проведении годового общего годового собрания акционеров 17 мая 2019 года (протокол N 22). На заседании совета директоров определялась повестка дня собрания, обсуждались кандидаты в совет директоров. Информация о проведении общего собрания акционеров и его повестке дня размещалась на официальном Интернет – сайте АО фирма «Челябхимоптторг» www.chelhimtorg.ru. Председательствующим собрания — Краевым Е. В. назначен секретарь собрания — Сельницына Г. Н. Председательствующий зачитал повестку дня. Установил регламент докладчикам и выступающим в прениях.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

Вопрос № 1 повестки дня	Количество голосов	% от кворума
За	523 244	100
Против	0	-
Воздержался	0	-

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета».

Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который предложил годовой отчет утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Утвердить годовой отчет».

Результаты голосования.

Вопрос № 2 повестки дня	Количество голосов	% от кворума
За	523 244	100
Против	0	-
Воздержался	0	-

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2018 год».

Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который предложил годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках за 2018 год утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО фирма «Челябхимоптторг», в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2018 год.

Результаты голосования.

Вопрос № 3 повестки дня	Количество голосов	% от кворума
За	523 244	100
Против	0	-
Воздержался	0	-

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2018 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года».

Слушали председателя собрания Краева Е. В., который сообщил, что предложенные к распределению суммы предварительно были утверждены советом директоров АО фирма «Челябхимоптторг» и предложены собранию к утверждению (протокол заседания № 22 от 01.02.2019г.).

Вопрос повестки дня № 4, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2018г.»

1. Распределить прибыль общества по результатам деятельности 2018г. в размере 7 145 300 руб. следующим образом:

— на выплату дивидендов сумме 6 317 256руб.,

— прибыль в размере 828 044руб. оставить нераспределенной.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 12 рублей на одну обыкновенную акцию в безналичной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 03 июня 2019г.

Результаты голосования.

Вопрос № 4 повестки дня	Количество голосов	% от кворума
За	523 244	100
Против	0	-
Воздержался	0	-

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

1. Распределить прибыль общества по результатам деятельности 2018г. в размере 7 145 300 руб. следующим образом:

— на выплату дивидендов сумме 6 317 256руб.,

— прибыль в размере 828 044руб. оставить нераспределенной.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 12 рублей на одну обыкновенную акцию в безналичной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 03 июня 2019г.

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества».

Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В. В соответствии с п.5 ст. 103 и ст. 97 ГК РФ акционерное общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами, как с обществом, так и его участниками. Согласно ст. 48 Закона об АО утверждение аудитора относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Был проведен конкурс по привлечению аудиторских фирм для проведения аудита финансово-бухгалтерской отчетности общества среди нескольких организаций. Советом директоров АО фирма «Челябхимоптторг» был выбран и предлагается аудит по итогам работы за 2018 год — ООО Аудиторская фирма «ТИМС».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторскую фирму «ТИМС».

Результаты голосования.

Вопрос № 5 повестки дня	Количество голосов	% от кворума
За	523 244	100
Против	0	-
Воздержался	0	-

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором общества — ООО Аудиторскую фирму «ТИМС».

6. По шестому вопросу повестки дня. Об утверждении устава общества в новой редакции.

В уставе нашего непубличного общества имеются положения об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества. Согласно п.4 ч.3 ст. 66.3 ГК РФ в редакции Федерального закона № 99-ФЗ в непубличном акционерном обществе по решению акционеров может быть осуществлено исключение положения о ревизионной комиссии (ревизоре) в порядке, предусмотренном ст. 17 Федерального закона № 1299-ФЗ, п.п. 21,47 Административного регламента для государственной регистрации изменений, вносимых в устав акционерного общества. Для этого необходимо с целью соответствия устава в указанной части требованиям Гражданского кодекса РФ:

исключить из устава общества положение о ревизионной комиссии (ревизоре) общества,

включить в устав положение об отсутствии ревизионной комиссии общества,

для чего принять новую редакцию устава, приведенную в соответствие с главой 4 ГК РФ.

Есть предложение утвердить устав общества в новой редакции с исключением из устава положения о ревизионной комиссии (ревизоре) и о включении в устав положения об отсутствии ревизионной комиссии в обществе.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить устав АО фирма «Челябхимоптторг» в новой редакции,

2. Включить в устав положение об отсутствии ревизионной комиссии,

3. Исключить из устава положения о ревизионной комиссии (ревизоре).

Результаты голосования.

Вопрос № 6 повестки дня	Количество голосов	% от кворума
За	523 244	100
Против	0	-
Воздержался	0	-

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

1. Утвердить устав Акционерного Общества фирма «Челябхимоптторг»

в новой редакции.

при этом

2. Включить в устав положение об отсутствии ревизионной комиссии.

3. Исключить из устава положения о ревизионной комиссии (ревизоре).

7. По седьмому вопросу повестки дня «Выборы совета директоров».

Слушали председателя собрания — генерального директора Краева Е. В., который предложил годовому общему собранию акционеров избрать следующих рекомендуемых советом директоров лиц:

— Краева Е. В. — генерального директора,

— Николаеву Т. И. — главного бухгалтера,

— Краеву А.В — специалиста,

— Сельницыну Г. Н. — главного юриста,

— Краева А. В. — главного инженера.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в совет директоров общества Краева Е. В., Николаеву Т. И., Краеву А. В., Сельницыну Г. Н., Краева А. В.

Результаты голосования.

по вопросу повестки дня № 7 «Выборы совета директоров»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 632 190
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 632 190
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании –	2 616 220
Кворум (%)	99,4
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Выборы совета директоров»  кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата		Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» — распределение голосов по кандидатам
1	Краев Евгений Валентинович		523 244
2	Николаева Тамара Ивановна		523 244
3	Краева Алла Владимировна		523 244
4	Сельницына Галина Николаевна		523 244
5	Краев Алексей Валентинович		523 244
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Избрать в состав совета директоров АО фирма «Челябхимоптторг» Краева Е. В., Николаеву Т. И., Краеву А. В., Сельницыну Г. Н., Краева А. В.

Председатель годового собрания

АО фирма «Челябхимоптторг» Е.В. Краев

Секретарь собрания Г.Н.Сельницына

20.05.2019, 938 просмотров.