СООБЩЕНИЕ 16 мая 2025 г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества фирма «Челябхимоптторг»
-
Полное фирменное наименование (далее — общество):
Акционерное общество фирма «Челябхимоптторг»
Место нахождения и адрес общества:
454045, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Телеграфная, д.46
Орган общества:
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:
Годовое
Способ принятия решений общим собранием:
Заседание
Тип заседания:
Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:
22 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:
16 мая 2025 года
Место проведения заседания:
Челябинск, ул. Телеграфная, 46, оф. 1.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:
не применимы
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор):
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:
Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023
Дата составления настоящего отчета:
16 мая 2025 года
В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
1) Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета Общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2024 г.
4) Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2024 года.
5) Избрание членов Совета директоров.
6) Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО фирма «Челябхимоптторг» за 2024 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2024 г.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО фирма «Челябхимоптторг» за 2024 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2024 года.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Распределить прибыль общества по результатам деятельности 2024 г. в размере 16 698 047 руб. следующим образом: выплатить дивиденды в сумме 8 423 008 руб., остаток прибыли в размере 8 275 039 руб. оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 16 рублей на одну обыкновенную акцию в безналичной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 6 июня 2025г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 (пункт 1) повестки дня:
Избрание членов Совета директоров.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 (пункт 2) повестки дня:
Избрание членов Совета директоров.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
2 632 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
2 632 190
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
2 623 205
КВОРУМ по данному вопросу имелся
99.6586%
-
№ п/п
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1
Краев Евгений Валентинович
524 641
2
Краев Алексей Валентинович
524 641
3
Николаева Тамара Ивановна
524 641
4
Краева Алла Владимировна
524 641
5
Краева Светлана Михайловна
524 641
«ПРОТИВ»
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
«По иным основаниям»
0
ИТОГО:
2 623 205
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Краев Евгений Валентинович
2. Краев Алексей Валентинович
3. Николаева Тамара Ивановна
4. Краева Алла Владимировна
5. Краева Светлана Михайловна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
526 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
526 438
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
524 641
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
99.6586%
-
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от участвовавших
«ЗА»
524 641
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
524 641
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «ТИМС».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председательствующий на собрании Е.В. Краев
Секретарь собрания С.М. Краева
16.05.2025, 24 просмотра.
