СООБЩЕНИЕ 15 мая 2026 г.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества фирма «Челябхимоптторг»
|
Полное фирменное наименование (далее — общество): |
Акционерное общество фирма «Челябхимоптторг» |
|
Место нахождения и адрес общества: |
454045, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Телеграфная, д.46 |
|
Орган общества: |
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
|
Вид заседания: |
Годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание |
|
Тип заседания: |
Заседание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
20 апреля 2026 года |
|
Дата проведения заседания: |
15 мая 2026 года |
|
Место проведения заседания: |
Челябинск, ул. Телеграфная, 46, оф. 1. |
|
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: |
не применимы |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 682 от 29.12.2025 |
|
Дата составления настоящего отчета: |
15 мая 2026 года |
В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
1) Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета Общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2025 г.
4) Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 года.
5) Избрание членов Совета директоров.
6) Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
526 438 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
526 438 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
524 641 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
100.0000% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
«ЗА» |
524 641 |
100.0000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.0000 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
524 641 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
526 438 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
526 438 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
524 641 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
99.6586% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
«ЗА» |
524 641 |
100.0000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.0000 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
524 641 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО фирма «Челябхимоптторг» за 2025 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2025 г.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
526 438 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
526 438 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
524 641 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
99.6586% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
«ЗА» |
524 641 |
100.0000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.0000 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
524 641 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО фирма «Челябхимоптторг» за 2025 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
526 438 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
526 438 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
524 641 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
99.6586% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
«ЗА» |
524 641 |
100.0000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.0000 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
524 641 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Распределить прибыль общества по результатам деятельности 2025 г. в размере 29 117 251 руб., 08 коп. следующим образом: выплатить дивиденды в сумме 14 740 264 руб., остаток прибыли в размере 14 376 987 руб. 08 коп. оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 28 рублей на одну обыкновенную акцию в безналичной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 мая 2026г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 (пункт 1) повестки дня:
Избрание членов Совета директоров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
526 438 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
526 438 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
524 641 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
99.6586% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
«ЗА» |
524 641 |
100.0000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.0000 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
524 641 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 (пункт 2) повестки дня:
Избрание членов Совета директоров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
2 632 190 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
2 632 190 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
2 623 205 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
99.6586% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Краев Евгений Валентинович |
524 641 |
|
2 |
Краев Алексей Валентинович |
524 641 |
|
3 |
Николаева Тамара Ивановна |
524 641 |
|
4 |
Краева Алла Владимировна |
524 641 |
|
5 |
Краева Светлана Михайловна |
524 641 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
|
|
«По иным основаниям» |
0 |
|
|
ИТОГО: |
2 623 205 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Краев Евгений Валентинович
2. Краев Алексей Валентинович
3. Николаева Тамара Ивановна
4. Краева Алла Владимировна
5. Краева Светлана Михайловна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
526 438 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
526 438 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
524 641 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
99.6586% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
«ЗА» |
524 641 |
100.0000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0.0000 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
524 641 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «ТИМС».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председательствующий на собрании Е.В. Краев
Секретарь собрания С.М. Краева
15.05.2026, 12 просмотров.
